ANAF confiscă sume record și aur în urma controalelor la case de schimb și amanet
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat recent o serie de controale la case de schimb valutar și amanet, rezultând confiscări semnificative. În urma acestor acțiuni, ANAF a confiscat o sumă record de 68,93 milioane de lei de la o casă de schimb valutar și aproape 22 kg de bijuterii din aur de la o casă de amanet. Aceste detalii au fost comunicate printr-un raport oficial pe data de 31 martie 2026, citat de Agerpres.
Procedura a fost inițiată după ce inspectorii au observat activitatea a nouă puncte de lucru ale unei societăți care a continuat să desfășoare operațiuni de schimb valutar, în ciuda revocării autorizației de funcționare în februarie 2026. Această măsură a fost impusă ca urmare a datoriilor fiscale cumulative și a problemelor legale cu administratorul societății. În urma acestor controale, s-a constatat că, chiar și după pierderea autorizației, firma a efectuat tranzacții evaluate la 68,93 milioane de lei, fapt pentru care ANAF a aplicat confiscarea acestor sume, conform legislației în vigoare.
Pentru a asigura conformitatea, inspectorii au ridicat toate fondurile disponibile, atât în lei, cât și în valută, din cele nouă puncte de lucru inspectate. Totodată, în cadrul unei alte acțiuni coordonate, ANAF a confiscat 21,95 kg de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, de la o casă de amanet. Aceasta a fost însoțită de confiscarea a 1,37 milioane de lei, provenite din vânzarea lingourilor de aur. Verificările au relevat faptul că respectiva societate nu a respectat normele legale referitoare la evidența tranzacțiilor și stocurilor de metale prețioase.
În plus, casa de amanet a fost sancționată cu o amendă contravențională de 10.000 de lei pentru neregulile constatate. Acest control a fost parte integrantă a unei inițiative mai largi, care vizează sectorul metalelor prețioase, având scopul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura respectarea normelor de comercializare a acestora.
Astfel, acțiunile desfășurate de ANAF subliniază angajamentul instituției de a combate evaziunea fiscală și activitățile nelegale care afectează economia națională. Confiscările de sume semnificative și aur demonstriază intensificarea controalelor și a măsurilor de reglementare în sectorul financiar.
